Найти подразделение

Год:
2021
Месяц:
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Признаны виновными фигуранты уголовного дела о растрате денежных средств одного из российских банков

«Решением Басманного районного суда г. Москвы двое фигурантов уголовного дела о растрате денежных средств банка, привлекаемых учреждением от физических и юридических лиц, признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», – сообщил врио начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Юрий Титов.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГСУ совместно с УЭБиПК столичной полиции при взаимодействии с СЭБ ФСБ России провели ряд мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержания лиц, причастных к хищению денежных средств одного крупного кредитного учреждения. 

В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств.

Так, с 2012 по 2014 год они заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели денежные средства. 

По данному факту в апреле и мае 2015 года возбуждены два уголовных дела о мошенничестве. В настоящее время они соединены в одно производство для дальнейшего расследования.

В рамках указанного уголовного дела в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны подозреваемые – бывший руководитель казначейства и бывший финансовый директор банка, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Также выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении трех бывших собственников банка, причастных к совершению данного противоправного деяния. Все трое объявлены в международный розыск, им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Летом 2016 года следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве расследование завершено, бывшему директору дирекции казначейства предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении трех эпизодов противоправной деятельности, предусмотренное ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», бывшему финансовому директору – в совершении одного эпизода указанного противоправного деяния. Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время суд приговорил фигурантов к четырем и семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима.

 

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

(499) 978-78-28

Оценить материал:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2021, МВД России