Найти подразделение

Год:
2019
Месяц:
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

«Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода свыше 9 миллионов рублей», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что участники организованной группы, не имея специального разрешения Банка России, осуществляли банковские операции. Для этих целей они использовали подконтрольные им организации с признаками фиктивности, получая комиссионное вознаграждение в размере 13% от суммы денежных средств.

В ходе незаконной банковской деятельности злоумышленниками извлечен доход на общую сумму свыше 9 миллионов рублей.

По материалам сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

К уголовной ответственности привлечены 8 участников организованной группы в возрасте от 26 до 59 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело направлено в Зюзинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

(499) 978-78-28

Оценить материал:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России